GUARDIA DI FINANZA. ACCERTATI RICAVI NON DICHIARATI PER CIRCA 5 MILIONI DI EURO ED I.V.A. EVASA PER CIRCA 1 MILIONE DI EURO.
La Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale con sede in Aradeo (LE), che opera nel settore del commercio all’ingrosso di bibite ed altri generi non alimentari.
Nel corso dell’attività ispettiva, è stato appurata la distruzione della documentazione fiscale e contabile, ad opera del titolare della ditta – un 64enne del luogo – al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari conseguito.
A seguito di ciò, al fine di accertare il reddito effettivamente prodotto dal soggetto economico, sono stati inviati questionari ed effettuati controlli incrociati nei confronti di clienti e fornitori.
Tale accertamento ha permesso di rilevare come l’impresa abbia omesso di contabilizzare e dichiarare ricavi per circa 5 milioni di euro, omettendo altresì di versare I.V.A. per circa 1 milione di euro.
Inoltre, la ditta individuale è da ritenersi “evasore totale”, in quanto, nel quadriennio 2008-2011, ha omesso di presentare le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette, I.V.A. ed I.R.A.P..
Per tale illecita condotta, il titolare della ditta è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per i reati tributari di omessa presentazione della dichiarazione e di distruzione delle scritture contabili obbligatorie.
L’imprenditore è stato altresì segnalato all’Agenzia delle Entrate, competente per l’accertamento delle imposte evase, comprensive degli interessi, e l’applicazione delle relative sanzioni tributarie.
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