ARRESTATI NOVE COMPONENTI DI UN’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE E SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 5 MILIONI DI EURO. ACCERTATA FRODE IN DANNO DEL FONDO ANTIRAKET ED ANTIUSURA

 

 Dalle prime ore dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce, su delega della Procura della Repubblica di Lecce, hanno eseguito 9 ordinanze cautelari restrittive della libertà personale a carico dei componenti di un gruppo criminale con base in Galatina, sequestrando beni mobili immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro.

Le indagini, dirette dal Procuratore Cataldo Motta e dal Sostituto Procuratore Alessio Coccioli, hanno consentito di disarticolare una pericolosa associazione a delinquere, dedita all’usura, all’esercizio abusivo della raccolta del risparmio, a condotte estorsive, al riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza delittuosa nonché alla turbativa d’asta, capeggiata da soggetti contigui ad esponenti di rango del clan mafioso COLUCCIA.

Le complesse investigazioni, condotte dal Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza di Lecce, hanno evidenziato come tale consorteria, anche in ragione della vicinanza al citato clan, nel perseguire i propri intenti criminali si avvalesse di modalità mafiose, accompagnando le proprie pretese creditorie con comportamenti minacciosi sfociati in numerosi episodi di estorsione e di violenza privata.

L’organizzazione, infatti, oltre ad esercitare abusivamente l’attività finanziaria verso un’ampia platea di soggetti, tra i quali numerosi imprenditori in stato di bisogno, poneva in essere vere e proprie attività usurarie, con l’applicazione di tassi di interesse oscillanti tra il 121% ed il 183% annui. Al fine di ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dei proventi di tali attività, gli assegni bancari ed effetti cambiari che gli indagati ricevevano anche a garanzia dei prestiti concessi, venivano negoziati su conti correnti intestati a terze persone a loro riconducibili.

 

 

 

A compendio delle indagini è stata anche accertata una condotta delittuosa in danno dello stesso Fondo di Solidarietà Antiracket e Antiusura (legge 44/1999), attraverso l’induzione in errore del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura presso il Ministero degli Interni.

In buona sostanza, uno degli attuali usurati, un imprenditore edile, formulava istanza di accesso al predetto Fondo in relazione ad episodi di estorsione subiti alcuni anni prima da altro gruppo criminale (rientranti in altro procedimento penale), rappresentando falsamente l’esistenza di un debito commerciale nei confronti di uno degli appartenenti all’attuale sodalizio.

In tal modo otteneva una maggiore erogazione rispetto al dovuto, pari a 115.000 euro circa, che riversava al suo aguzzino non già quale saldo del debito commerciale bensì – come poi emerso dalle indagini – quale corresponsione di interessi usurai dovuti all’organizzazione.

Si è accertato, inoltre, come taluni proventi conseguiti dai delitti di usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria fossero stati impiegati per finanziare attività commerciali riconducibili a congiunti degli indagati, una delle quali operante nel commercio di oro e preziosi, ovvero utilizzati per investimenti nel settore immobiliare, come attestato dalla frequente partecipazione di taluni degli arrestati alle procedure esecutive presso il Tribunale di Lecce. Riscontri sulla regolarità di tali aggiudicazioni hanno evidenziato gravi condotte tese a turbare la libertà degli incanti, mediante minacce di azioni ritorsive rivolte dai sodali contro privati per costringerli ad abbandonare l’asta al fine di ottenerne l’aggiudicazione.

È emerso, infine, come uno dei capi dell’organizzazione, agendo in concorso con alcuni dipendenti pubblici in servizio presso il Comune di Galatina, fosse riuscito a turbare una procedura pubblica di aggiudicazione con riferimento alla gara d’appalto per il “servizio di refezione delle scuole dell’infanzia statali in gestione diretta – A.S. 2011/2012”, consentendo l’assegnazione del relativo servizio alla ditta individuale riconducibile alla propria coniuge.

Rilevata l’enorme ricchezza accumulata dai componenti del sodalizio, frutto delle illecite attività poste in essere dall’organizzazione, venivano eseguiti, su delega dell’A.G. inquirente, approfonditi accertamenti patrimoniali finalizzati alla confisca dei beni, come previsto dall’articolo 12 sexies della Legge 352/92, che consentivano di acquisire significative evidenze in ordine alla fittizia intestazione di beni dal rilevante valore in favore di prossimi congiunti degli indagati, al fine di eludere l’applicazione della normativa antimafia in tema di confisca dei patrimoni detenuti in misura sproporzionata alle fonti reddituali lecite.

All’esito delle investigazioni svolte, la Procura della Repubblica di Lecce, condividendo le ipotesi accusatorie formulate, ha emesso le nr.9 ordinanze di custodia cautelare in trattazione, disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell’ingente patrimonio accumulato dall’organizzazione, complessivamente quantificato in 5 milioni di euro.

Alla ricostruzione di tale patrimonio è intervenuto in supporto anche il Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza con sede in Roma, accertando come tali investimenti fossero stati finanziati con apporto di capitali che non hanno trovato giustificazione nei redditi dichiarati e nelle attività svolte dagli indagati e dai loro familiari.

Di seguito, si riporta quanto oggetto di sequestro:

• n. 6 fabbricati;
• n. 1 opificio industriale;
• n. 13 beni mobili registrati (auto/motoveicoli);
• n. 1 società di capitali (il sequestro riguarda il capitale sociale e l’intero compendio aziendale);
• n. 2 ditte individuali;
• quote di capitale sociale per un valore nominale pari ad euro 3.500,00;
• saldi attivi riferiti a n.26 rapporti finanziari;
• n. 10 rapporti assicurativi/fondi pensione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: Costume e società